MUHABIR BANKACILIK

Hesap açmak için Davalı, Muhabire aşağıdaki belgeleri sağlar:

a. Noter tasdikli suretler veya apostil tasdikli suretler veya Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan uluslararası anlaşmalar uyarınca belirlenen şekilde tasdikli suretler:

- Tüzük;

- Bankacılık işlemleri yürütme lisansı;

- Devlet tescili gerçeğini doğrulayan yetkili bir kurum tarafından verilen bir belge;

- Vergi dairesi tarafından verilen ve tescil gerçeğini onaylayan bir belge;

- Yetkili kişilerin imza ve mührünü içeren imza sürküsü/karnesi (orijinal);

- Bu Sözleşmeyi imzalayan kişinin yetkisini teyit eden bir belge ve ayrıca kişilerin para ve (veya) diğer mülklerle ilgili işlemlere ilişkin DAVALI'nın belgelerini imzalama hakkı için yetkilerini teyit eden belgelerin kopyaları;

- Para ve (veya) diğer mülklerle ilgili işlemlere ilişkin DAVALI'nın belgelerini imzalamaya yetkili yetkililerin kimlik belgeleri;

- DAVALI'nın bulunduğu yerin adresini onaylayan bir belge.

b. Yetkili kişilerce imzalanmış ve DAVALI tarafından mühürlenmiş:

- Oluşturulan formun muhabir hesabı açma başvurusu - her Hesap için bir nüsha;

- Bu Sözleşme, iki nüsha olarak imzalanmış ve mühürlenmiş;

- Suç ve terörün finansmanından elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (aklama) ile mücadeleye ilişkin anket;

c. Diğer belgeler:

- Muhabir ağ hakkında bilgi;

- Bulunduğu ülkenin mevzuatına göre DAVALI’nın yasal statüsünü tanımlayan diğer belgeler;

- Muhabirin Kazakistan Cumhuriyeti yasaları ve/veya uluslararası hukuk/uluslararası anlaşmalar, hükümetler arası anlaşmalar, diğer devletlerarası anlaşmalar veya uluslararası kuruluşların kararlarının gereklilikleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli diğer ek bilgiler.