Değerli Müşterilerimiz!
“İB “KZI Bank” A.Ş, itibarını son derece takdir ediyor, bu amaçla Banka’da, Banka faaliyetlerinin Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerine, ayrıca, Banka'nın finansal piyasalardaki faaliyetlerini düzenleyen iç kural ve usullerine uygunluğunun iç kontrolünü yapan Uyum Bölümü faaliyet göstermektedir.
Suç yoluyla elde edilmiş gelirlerin yasallaştırılmasının (aklanması) önlenmsi.
“İB “KZI Bank” A.Ş Uyum Bölümü faaliyetlerinde Kazakistan Cumhuriyeti «Suç yoluyla elde edilmiş gelirlerin yasallaştırılmasının (aklanması) ve terörizm finansmanının önlenmesine yönelik» Kanunu (bundan sonra – GAÖ/TF Kanunu) ve 26 Şubat 2014 tarihli №29 İkinci kademe bankalar için risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin oluşum Kurallarını rehberlik edinir.
Belgeler:US Patriot Act, Wolfsberg Group Questionnaire
FATCA - “Yabancı hesaplar vergi mevzuatına uyum” ABD Yasası, ForeignAccountTaxComplianceAct.
“İB “KZI Bank” A.Ş, ABD Federal Vergi Servisi web sitesine kayıtlıdır ve FATCA ( “Yabancı hesaplar vergi mevzuatına uyum” ABD Yasası, ForeignAccountTaxComplianceAct) gereksinimlerine uygun olan tüm finansal kurumlara katılan bir katılımcıdır.
“İB “KZI Bank” A.Ş, GIIN (GlobalIntermediaryIdentificationNumber – Genel aracı tanımlama numarası) -6MK1IK.99999.SL.398 almıştır.
Belgeler :W-8BEN-E
Değerli Müşterilerimiz!
Uluslararası para transferleri üzerine duyuru.
Sizi, İran (IRAN), Küba (CUBA), Suriye (SYRIA), Sudan (SUDAN) ve Burma (MYANMAR / BURMA), Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti/ Democratic People's Republic of Korea (DPRK/KUZEY KORE), gibi ülkelerin doğrudan veya dolaylı olarak mukimleri olan (tüzel veya özel şahıslar) alıcılara, ayrıca alt bölümlerine ve diğer ülkelerin mukimleri ile ortak işletmelerinine (ülkenin bulunduğu yere bakılmaksızın ) herhangi bir para birimi cinsinden para transferi yapıldığında, Banka müşterilerinin paralarını yabancı devletlerin yetkili organları (örneğin ABD Hazinesi/OFAC) tarafından dondurma riski olduğu hakkında bilgilendiriyoruz.
İstisnai durum, Müşteri tarafından ABD yetkili organının ilgili işlem yapılması için geçerli bir OFAC lisansı sağlanmasında giden para transferleri (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx).
The Office of Foreign Assets Control (Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi)-OFAC)