Уважаемые клиенты!
Сообщаем о внесении изменений в валютное законодательство Республики Казахстан, которые вступят в силу с 01 января 2024 года. Эти изменения затронут несколько ключевых аспектов, о которых необходимо быть осведомленными:
1)В первую очередь, расширен перечень Валютных договоров, подлежащих учетной регистрации. Теперь помимо действующего перечня, добавлены дополнительные категории, а именно:
· Валютный договор по экспорту/импорту, условиями которого не предусмотрено перемещение товаров через границу РК;
· Валютный договор по экспорту/импорту, условиями которого предусмотрено приобретение или погашение электронных денег;
2)Второе изменение касается формы заявления на получение учетного номера контракта (далее – УНК) в части уведомления экспортера или импортера о:
· наличии административной ответственности за невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты;
· наличии административной ответственности за нарушение порядка получения учетного номера по договору на импорт или экспорт;
· наличии административной ответственности за нарушение порядка предоставления информации, документов и отчетов по валютному договору на импорт или экспорт;
· наличии уголовной ответственности за незаконный вывоз, пересылку и перевод из РК валютных ценностей
Эти изменения направлены на более эффективный мониторинг и контроль за выполнением требований валютного законодательства.
3)Третье изменение связано с процедурой перевода валютного договора по экспорту или импорту с одного уполномоченного банка на обслуживание в другой уполномоченный банк. При этом важно отметить, что платежи и (или) переводы денег по таким договорам новый уполномоченный банк учетной регистрации сможет провести только после завершений полной процедуры перехода и ТОЛЬКО после получения информации с предыдущего банка учетной регистрации.
4)Четвертое изменение связано с необходимостью подписания Дополнительного соглашения к Договору присоединения об открытии текущего счета физического и юридического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки, для получения Согласия на предоставление информации по валютному договору в правоохранительные органы Республики Казахстан по их запросу согласно законодательству Республики Казахстан.
5)Пятое изменение связано с исключением требования направления Банком запроса - Уведомления Резидентам экспортерам/импортерам, о предоставлении информации о причинах необеспечения выполнения требования репатриации и документов, подтверждающих наступление обстоятельств, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств нерезидентом по валютному договору по экспорту или импорту.
Клиенты резиденты экспортеры/импортеры, как участники внешнеэкономической деятельности – должны самостоятельно предоставлять документы подтверждающие исполнения обязательств нерезидентом, в срок до окончания срока репатриации по валютному договору по экспорту или импорту.
При выявлении фактов нарушения требования репатриации Банк направляет в Национальный Банк лицевую карточку банковского контроля до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.
Используйте эту информацию для обновления своих процессов и подготовки к вступлению данных изменений в силу.
При возникновении дополнительных вопросов, просим обращаться к нашим специалистам. Мы всегда готовы оказать необходимую поддержку и консультацию.
С уважением, Администрация Банка