Дорогие клиенты АО «ДБ КЗИ Банк»!
АО «ДБ КЗИ Банк» высоко ценит свою репутацию, с этой целью в Банке функционирует Служба Комплаенс-контроля, которая осуществляет внутренний контроль, за соответствием деятельности Банка требованиям законодательства Республики Казахстан, а также внутренним правилам и процедурам, регулирующим деятельность Банка на финансовом рынке.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В своей деятельности Служба Комплаенс-контроля АО «ДБ КЗИ Банк» руководствуется Законом РК «0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон ПОД/ФТ) и Правилом формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня от 26 февраля 2014 года №29.
Документы: US Patriot Act, Wolfsberg Group Questionnaire
FATCA - Закон США «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Ac.
АО «ДБ «КЗИ Банк» прошел регистрацию на сайте Федеральной Налоговой службы США и является участником, присоединившимся ко всем финансовым институтам, соблюдающим требования FATCA (Закон США «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act).
АО «ДБ «КЗИ Банк » получил GIIN (Global Intermediary Identification Number -генеральный идентификационный номер посредника) -6MK1IK.99999.SL.398
Документы :W-8BEN-E
Уважаемые клиенты!
Объявление по международным переводам.
Уведомляем Вас, что при отправлении переводов в любой валюте, получателями которых прямо или косвенно являются резиденты (физические и юридические лица) таких стран как: Иран (IRAN), Куба (CUBA), Сирия (SYRIA), Судан (SUDAN) и Бирма (MYANMAR / BURMA), Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР или Северная Корея) / Democratic People's Republic of Korea (DPRK/NORTH KOREA), а также их подразделения и совместные предприятия с резидентами других стран (вне зависимости от страны расположения), существует риск замораживания денег клиентов Банка уполномоченными органами иностранных государств (например, Казначейством США/ OFAC).
Исключение составляют исходящие переводы при предоставлении клиентом действующей лицензии OFAC, уполномоченного органа США (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx) на проведение соответствующей операции.
The Office of Foreign Assets Control (Управление по контролю иностранных активов)- OFAC)