Информационное сообщение для акционеров
АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК»
31.05.2019 г.
Полное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК»
Место нахождения исполнительного органа - Правления: 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, 132.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК» (далее - АО «ДБ «КЗИ Банк»), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Клочкова 132, извещает Вас, что на заседании Совета директоров Банка, состоявшемся 31 мая 2019 года, было принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров будет проведено 01 июля 2019 года по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132, в 14:00 (по алматинскому времени), в здании офиса АО «ДБ «КЗИ Банк».
Регистрация участников собрания будет осуществляться 01 июля 2019 года в 13:00 (по алматинскому времени) по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132, здание офиса АО «ДБ «КЗИ Банк».
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 02 июля 2019 года в 14:00 (по алматинскому времени) по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132, в здании офиса АО «ДБ «КЗИ Банк».
Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 02 июля 2019 года в 13:00 (по алматинскому времени) по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132, в здании офиса АО «ДБ «КЗИ Банк».
Cписок акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк», будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «ДБ «КЗИ Банк» по состоянию на 24 июня 2019 года.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк»:
Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк».
Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2018 год.
Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2018 год. Об определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «КЗИ Банк».
Рассмотрение отчета Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» о своей деятельности за 2018 год.
Оценка работы Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк».
Избрание членов Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», определение количественного состава, срока их полномочий.
Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк».
Информирование акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» о размере и составе вознаграждения членов Cовета директоров и Правления АО «ДБ «КЗИ Банк».
Рассмотрение информации об обращениях акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» на действия АО «ДБ «КЗИ Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Материалы по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «ДБ «КЗИ Банк». При наличии запроса акционера АО «ДБ «КЗИ Банк» материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и их доставку несет акционер.
Для ознакомления с информацией, касающейся проведения Годового общего собрания, просим обратиться по телефонам: +7 (727) 2 50-60-80, вн.1941; +7 (727) 2 444 000.
Порядок проведения Годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» в очном порядке:
До открытия Годового общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представителю акционера при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Годовом общем собрании акционеров, или документ, предоставляющий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
Акционеры - юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «ДБ «КЗИ Банка»: www.kzibank.kz.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
Годовое общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Годовое общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.
В ходе проведения Годового общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Годовое общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров на следующий день.
Годовое общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», протокол Годового общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52 - Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьи 9 Устава АО «ДБ «КЗИ Банк».
Информационное сообщение для акционеров АО «ДБ КЗИ Банк»
В соответствии со статьей 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» АО «ДБ «КЗИ Банк» сообщает об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк», состоявшемся 18 августа 2017 года.
1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк».
Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 14.936.476.
«За» – 14.936.476, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании.
2. Утвердить Устав АО «ДБ «КЗИ Банк» в новой редакции, связанный с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательные акты Республики Казахстан.
- Предоставить полномочия по подписанию Устава АО «ДБ «КЗИ Банк» в новой редакции Председателю Правления – А. Зеки Арифиоглу и выполнить все процедуры, связанные с его регистрацией.
Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 14.936.476.
«За» – 14.936.476, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании.
3. Определить количественный состав Совета Директоров из трех человек.
С 18.08.2017 года досрочно прекратить полномочия, следующих членов Совета Директоров:
- г-на Тахир Демиркыран;
- г-на Темель Таяр Йешил;
- г-на Яшар Йылмаз (независимый директор).
Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 14.936.476.
«За» – 14.936.476, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании.
Переизбрать в члены Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк»: г-на Муса Арда, г-на Юксель Джесур и г-на Мехмет Тюфекджи (независимый директор), со сроком полномочий на 3 года.
Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», представленных на собрании, – 14.936.476.
Общее количество голосов для кумулятивного голосования акционеров, которые зарегистрированы для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» - 44.809.428.
Результаты кумулятивного голосования: г-н Муса Арда –14.936.476. кумулятивных голосов; г-н Юксель Джесур –14.936.476.кумулятивных голосов, и г-н Мехмет Тюфекджи (независимый директор) –14.936.476.кумулятивных голосов.
4. Утвердить ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young), в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2017 года и аудита консолидированного пакета отчетов T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 14.936.476.
«За» – 14.936.476, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании.
Информационное сообщение для акционеров
АО «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»
19.07.2017 г.
Акционерное общество «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» (далее - АО «ДБ «КЗИ Банк»), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Клочкова 132, извещает Вас, что на заседании Совета директоров Банка, состоявшемся 18 июля 2017 года, было принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено 18 августа 2017 года по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132, в 14:00 (по алматинскому времени), в здании офиса Банка.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 18 августа 2017 года в 13:00 (по алматинскому времени) по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132, здание офиса Банка.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 19 августа 2017 года в 14:00 (по алматинскому времени) по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132, в здании офиса Банка.
Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 19 августа 2017 года в 13:00 (по алматинскому времени) по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132, в здании офиса Банка.
Cписок акционеров, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк», будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «ДБ «КЗИ Банк» по состоянию на 17 августа 2017 года.
Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ» КЗИ Банк».
2. Рассмотрение и утверждение Устава Банка в новой редакции, связанной с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательные акты Республики Казахстан; о предоставлении права подписи Устава в новой редакции Председателю Правления и его регистрации.
3. Избрание членов Совета Директоров, определение количественного состава, срока их полномочий и размеров вознаграждений.
4. Рассмотрение вопроса «об определении в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2017 года и аудита консолидированного пакета отчетов T.C. Ziraat Bankası A.Ş. аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young);
Материалы по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «ДБ «КЗИ Банк». При наличии запроса акционера АО «ДБ «КЗИ Банк» материалы по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и их доставку несет акционер.
Для ознакомления с информацией, касающейся проведения Внеочередного общего собрания, просим обратиться по телефонам: +7 (727) 2 50-60-80, вн.1941; +7 (727) 2 444 000.
Порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк»:
До открытия Внеочередного общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представителю акционера при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Внеочередном общем собрании акционеров, или документ, предоставляющий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
Акционеры - юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «ДБ «КЗИ Банка»: www.kzibank.kz.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
Внеочередное общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Внеочередное общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.
В ходе проведения Внеочередного общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Внеочередное общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров на следующий день.
Внеочередное общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», протокол Внеочередного общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35,36,37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 - Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пункта 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьи 10 Устава АО «ДБ «КЗИ Банк».
Заявление можно скачать здесь.
04.05.2017
Информационное сообщение для акционеров АО «ДБ КЗИ Банк»
Информационное сообщение для акционеров
АО «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»
28.03.2017г.
Акционерное общество «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» (далее - АО «ДБ «КЗИ Банк»), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Клочкова 132, извещает Вас, что на заседании Совета директоров Банка, состоявшемся 28 марта 2017 года, было принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров будет проведено 28 апреля 2017 года по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132, в 14:00 (по алматинскому времени), в здании офиса Банка.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 28 апреля 2017 года в 13:00 (по алматинскому времени) по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132, здание офиса Банка.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 29 апреля 2017 года в 14:00 (по алматинскому времени) по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132, в здании офиса Банка.
Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 29 апреля 2017 года в 13:00 (по алматинскому времени) по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132, в здании офиса Банка.
Cписок акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк», будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «ДБ «КЗИ Банк» по состоянию на 26 апреля 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «ДБ»КЗИ Банк»;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДБ»КЗИ Банк» за 2016 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2016 год. Об определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «КЗИ Банк».
4. Рассмотрение отчета Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» о своей деятельности за 2016 год.
5. Оценка работы Совета Директоров.
6. Избрание членов Совета Директоров, определение количественного состава, срока их полномочий и размеров вознаграждений.
7. Рассмотрение отчета Правления АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2016 год.
8. Информирование акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» о размере и составе вознаграждения членов Cовета директоров и Правления АО «ДБ «КЗИ Банк».
9. Рассмотрение информации об обращениях акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» на действия АО «ДБ «КЗИ Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Материалы по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «ДБ «КЗИ Банк». При наличии запроса акционера АО «ДБ «КЗИ Банк» материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и их доставку несет акционер.
Для ознакомления с информацией, касающейся проведения Годового общего собрания, просим обратиться по телефонам: +7 (727) 2 50-60-80, вн.1941; +7 (727) 2 444 000.
Порядок проведения годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк»:
До открытия Годового общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представителю акционера при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Годовом общем собрании акционеров, или документ, предоставляющий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
Акционеры - юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «ДБ «КЗИ Банка»: www.kzibank.kz.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
Годовое общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Годовое общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.
В ходе проведения Годового общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Годовое общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров на следующий день.
Годовое общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», протокол Годового общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35,36,37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52 - Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пункта 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьи 10 Устава АО «ДБ «КЗИ Банк».
Заявление можно скачать здесь.