Клиентам

Для открытия банковского счета клиенту необходимо представить.

для юридических лиц-резидентов РК (филиалы и представительства) **:

  • *документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);
  • копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете);
  •  учредительные документы;
  •  документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
  • документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица (за исключением документов АО, а также док-тов учредителей хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг);
  •  документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица;
  • лицензия (в случае если деятельность клиента лицензируется в соотв. с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»);
  • документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
  • доверенность, выданную юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
  •  для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета.

для физических лиц-резидентов РК**:

  •   документ, удостоверяющий личность;

Также для открытия текущего счета физическим лицом (далее - Представитель), в том числе в режиме эскроу-счета, на имя физического лица-клиента Представитель представляет в Банк следующие документы:

  • нотариально удостоверенную доверенность на право открытия текущего счета и (или) распоряжения деньгами, находящимися на текущем счете, за исключением случаев, когда представление доверенности не требуется уполномоченному лицу в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (родителям или иным законным представителям)
  • документ, удостоверяющий личность Представителя;
  •  документ, удостоверяющий личность клиента.

для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования клиент представляет в банк:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) заявление, содержащее назначение текущего счета.

для зачисления жилищных выплат и осуществления платежей на цели в соответствии с Законом о жилищных отношениях, клиент представляет в банк:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) заявление, содержащее назначение текущего счета;

3) справку о получателе текущих жилищных выплат (для представления в банк);

4) справку о получателе единовременных жилищных выплат (для представления в банк).

для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов:

  • *документ с образцом подписи и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);
  • документ, удостоверяющий личность;
  •  документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;
  • для частных нотариусов - копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование;
  • для адвокатов - копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование;
  • для частных судебных исполнителей - копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов;
  • копия сертификата, подтверждающего прохождения обучения по программе подготовки медиаторов – для профессиональных медиаторов.

для крестьянских (фермерских) хозяйств:

  • *документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);
  • справка или копия документа подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
  •  копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии *с документом с образцами подписей и оттиска печати.

для ликвидируемых банков, страховых  организаций, добровольных НПФ:

  • *документ с образцами подписей ликвидационной комиссии и оттиска печати ликвидируемого клиента (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);;
  • копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете);
  • копию решения суда либо общего собрания акционеров о ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации;
  • копию решения НБРК о назначении ликвидационной комиссии;
  • копию решения НБРК о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности (деятельности по перестрахованию).

* Субъекты частного предпринимательства проставляют отметку о наличии либо отсутствии печати в документе с образцами подписей и оттиска печати. Не допускается принимать образцы оттиска печатей, предназначенных для специальных целей («отдел кадров», «для пакета» и других).

** В зависимости от видов открываемых счетов и право субъектности клиента требуются дополнительные документы, необходимые для исполнения ими обязанностей, предусмотренными Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о бенефициарных собственниках, сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций.

для юридических лиц-нерезидентов РК**:

  • *документ с образцами подписей и оттиска печати (при ее наличии);
  • копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
  • оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, заверенные переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;
  •    копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии *с документом с образцами подписей и оттиска печати;

для физических лиц - нерезидентов РК:**

  • документ, удостоверяющий личность;
  • копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;

для иностранных дипломатических и консульских представительств:

  • *документ с образцами подписей и оттиска печати (при ее наличии);
  •  копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
  • копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
  •   копию ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства.

* Наличие печати не распространяется на юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, у которых отсутствует печать в силу законодательства страны происхождения таких юридических лиц.

 **В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента требуются дополнительные документы, необходимые для исполнения ими обязанностей, предусмотренными Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о бенефициарных собственниках, сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций.


Контакты:

Центральный филиал в городе Алматы

Телефон: +7 (727) 250-60-80

Факс: +7 (727) 250-60-82

Адрес: A15K7B1, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, д. 132, 1 этаж

Электронная почта: almaty@kzibank.kz


Центр Банковского Обслуживания №1 Центрального Филиала в городе Алматы

Телефон: +7 (727) 250-60-80

Факс: +7 (727) 250-60-82

Адрес: A26C1T0, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана 59,1 этаж

Электронная почта: almaty@kzibank.kz


Филиал в городе Астана

Телефон: +7 (7172) 47 56 26, 47 56 31

Факс: +7 7172 47 56 30

Адрес: Z05H9B0, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, д. 12/1

Электронная почта: astana@kzibank.kz


Филиал в городе Шымкент

Телефон: +7 (7252) 999-900

Факс: +7 (7252) 999 902

Адрес: 160011, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр. Д. Кунаева, д.59

Электронная почта: shymkent@kzibank.kz


Филиал в городе Актау 

Телефон: +7 (7292) 204 933

Факс: +7 (7292) 204 934

Адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 17, д. 39, 1 этаж, БС «Зодиак»

Электронная почта: aktau@kzibank.kz


Филиал в городе Атырау 

Телефон: +7 (7122) 760 199

Факс: +7 (7122) 760 196

Адрес: E02B5F2, Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул.Бақтыгерей Құлманов, д.107

Электронная почта: atyrau@kzibank.kz


Филиал в городе Караганда 

Телефон: +7 (7212) 973 001, 983 002

Адрес: M01E7Y3, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, пр. Абдирова, д. 20

Электронная почта: karagandy@kzibank.kz


Филиал в городе Туркестан 

Телефон: +7 701 762 5204

Адрес: 161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, пр. Б. Саттарханова 27H

Электронная почта: turkistan@kzibank.kz