КОРРЕСПОНДЕНДЕНТТІК БАНКИНГ

Корреспонденттік Есепшот(тар) ашу үшін РЕСПОНДЕНТ төмендегі құжаттарды тапсырады:

a. Қазақстан Республикасында бекітілген халықаралық шарттарға сәйкес белгіленген тәртіпте заңдастырылған немесе апостиль қойылған көшірмелері немесе нотариатты расталған көшірмелер 

- Жарғы;

- Банктік операциялар жүргізуге лицензия;

- Мемлекеттік тіркелуден (қайта тіркелуден) өту дерегін растайтын уәкілетті орган берген белгіленген нысандағы құжат;

- Клиенттің тіркелу есебіне тұру дерегін растайтын салық қызметі органы берген белгіленген нысандағы құжат.

- қол қою үлгілері мен мөр бедерлері көрсетілген құжат (түпнұсқа);

- осы Келісімге қол қоятын тұлғалардың уәкілеттігін растайтын құжаттар, сонымен қатар ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операциялар жасау туралы РЕСПОНДЕНТТІҢ құжаттарына қол қою құқығына уәкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмелері;

- ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операциялар жасау туралы РЕСПОНДЕНТТІҢ құжаттарына қол қою құқығына уәкілетті лауазымды тұлғалардың жеке тұлғасын куәландыратын құжаттар;

- РЕСПОНДЕНТТІҢ тұрғылықты орнының мекенжайын куәландыратын құжат.

b. уәкілетті тұлғалар қол қойған және РЕСПОНДЕНТТІҢ мөрі қойылған:

- Бекітілген үлгідегі корреспонденттік есепшот(тар) ашу туралы өтініш - әр Есепшот(тар)қа бір-бір данадан;

- Қол мен мөр бедерлері қойылған осы Келісімнің екі данасы;

- Қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер  бойынша сауалнама;  

c. Басқа құжаттар: 

- корреспонденттік желісі туралы мәліметтер;

- Респондент орналасқан елдің заңдарына сәйкес оның заңдық дәрежесін анықтайтын басқа да құжаттар;

- Корреспондент Қазақстан Республикасының және/немесе халықаралық құқық/халықаралық  шарт талаптарының, үкіметаралық келісімдердің, өзге мемлекетаралық келісімдер немесе халықаралық ұйымдардың қарарларының аясында өзінің міндеттерін орындау үшін қажетті өзге қосымша ақпараттар.